2015 年度孤独董事宣告

新开电子股份有限公司

2015 年度孤独董事宣告

(祝田山)

同伙和同伙代表:

作为新开电子股份有限公司(以下约分“公司”)的孤独董事,地基大众

司法》、《股票上市的公司经管象征方向》、股票上市的公司孤独董事履行与德

圳用纸覆盖买卖税创业板股票上市的公司投机运作象征方向》等关心金科玉律而且《新开普电子

股份有限公司条例(以下约分、公司孤独董事的生产法

法规和资格,我在 2015 在年度工作中,信徒尽职,正的加入大会,

细心思索董事会的安排,关心事项的独抒发己见,正的有法度效力地防守大众

分部和同伙的维护,格外地小同伙的维护。现将 2015 我尾随这岁(以下约分当年)

孤独董事的功能列举如下:

一、出席大会

公司当年召集了十二次董事会大会(第三届大会)。、董事会第三届大会

第九次大会、第十次大会、第十一次大会、第十二次大会、第十非常大会、第十

四次大会、第十五次大会、第十六次大会、第十七次大会、第十八次大会、第十

九次大会),我亲自加入,缺少未参加或完成和加委别的孤独董事加入一致表

权利国务的。

今年公司共召集四次同伙大会(2014 同伙每年的大会、2015 岁中首次

时同伙大会、2015 同伙第二次同伙大会、2015 同伙大会第非常,个人的

亲自加入四次。

今年,我仔细思索向董事会和同伙MEE指的是的运动。,世故的地

行使经销权,根据我所持的论点召集董事会和同伙大会是,

互插事项均执行了法定的决策顺序,合法无效。董事会的极度的法案和法案

极度的别的条款都投赞成者。,缺少附带说明不信奉国教的事项,缺少不信奉国教或弃权。。

二、颁发独抒发己见

今年,个人的仔细、百折不挠的、世故的尽职,抚养与公司经管层的直接地沟通,

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精细的熟人公司的运作命运,独抒发己见颁发列举如下。

(i)in 2015 年 2 月 12 日召集的董事会第三届大会第八个次大会上,就公司说起

2014 资产服务业与用桩支撑同伙的表面批准、公司 2014 年度

利润分配与资产公积金转变、公司 2014 年度胸怀把持纯净的评价宣告、

2014 年度资产回收和实施应用、公司聘用 2015 年度审计机构、公司 2015

董事和特等经管人员年度薪酬保险单、公司下一个人的三年同伙报偿训练(2015 年-2017 年)、

公司应用比例募集资产无穷使牲口众多气体。、基金使充满条款与废材资产

金无穷使牲口众多流动、颁发独抒发己见:

1、对 2014 资产服务业与用桩支撑同伙的表面批准的独

抒发己见:

地基股票上市的公司财务买卖的章程

有关注意事项,〔2003〕56 号、投机孤独董事的特殊象征与孤独性

见预告(证监会〔2004〕57) 号)、对投机股票上市的公司外观批准行动的预告(三)

监发[2005]120 公司条例和公司条例、公司表面批准经管机构等。

气流法规,我们家是公司的孤独董事,如变紧密的愿意做、实事求是的姿态,宣告期

公司外观批准已与互插机关细心查核过。,流出以下特殊象征和孤独性

异议:

宣告期内,公司缺少用桩支撑同伙的命运;

宣告期内,公司省略公司同伙在、同伙的用桩支撑分店及本公司持股

50%以下别的每侧、任何一个人求婚批准的非团体单位或个人的,缺少内政练习的产生

安全处所事项。能胜任 2014 年 12 月 31 日本公司及其用桩支撑分店批准概括;

同时,公司严格把持表面批准风险,严格制止表面批准经管机构

关系买卖经管体系。

2、对公司2014年度利润分配与资产公积金转变的独抒发己见:

思索到公司下一个人的的事情需求,为使公司股票的按大小排列和经纪按大小排列相婚配,使公

公司的有要紧性更美人、成立表现,同时,可以为使充满者求婚更多的安全处所保证。,一来二去

使充满者报偿角度,守护中小使充满者维护,让极度的同伙分享公司生长的效果,

2014 公司年度利润分配列举如下:使中止 2014 年 12 月 31 日本资产总和

142,720,000 股为基数,各种的同伙 10 分享现钞 1 人民币(含税);同时

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履行资产积累附带说明股票的,公司总股票的 142,720,000 股为基数,各种的同伙

10 股转增 10 股,公司的总股票的将不休附带说明。 285,440,000 股。

我们家以为公司 2014 年度利润分配与资产公积金转变契合公司实施

命运,使满足或足够公司实施事情和下一个人的研制的需求。,不违背公司条例和公司章程

公司条例的关心章程,同伙的维护,格外地中小同伙的维护,赞成公司的合格的动手术

买卖与健康研制,公司的有要紧性更美人、成立镜子,同时,它也可以为使充满者求婚。

供更多的保证,一来二去使充满者报偿角度,有着墨守法规、合规性、有推理。我们家同

意董事会第三届大会第八个次大会慎重不要的《对慎重新开电子股份有限公司

2014 年度利润分配与资产公积金转变的运动》,并答应将示意图付诸于大众

对同伙大会的思索。

3、给公司 2014 年度关系买卖事项的独抒发己见:

不要细心反省,公司 2014 今年没有互插买卖产生。。公司关系买卖的确定

保险单顺序契合互插法度章程。、公司条例和构成方式的章程,它的美人性是由于相等的打成平局。、公

市场价的主要的买价,不侵占大众、美人、公平的主要的,而且不冲击公司的独自运营

自给自足的,公开胸怀事务,对公司和多数同伙的维护缺少伤害。

4、对公司 2014 年度胸怀把持纯净的评价宣告的独抒发己见:

不要细心审察公司的2014 年度胸怀把持纯净的评价宣告》,查找公司胸怀

把持及别的互插用纸覆盖,我们家置信公司的胸怀把持机构是契合的。、《用纸覆盖法》、

作伴胸怀把持根本投机与沈阳上市章程、创业板

关心法度,如一致运作的履行方针、金科玉律资格,并团结公司的信仰独特性

定的。公司胸怀把持机构比较地正确的、有理无效,在作伴经管的全部关键环节、

名家使充满等掷还发扬了良好的把持功能,无效把持公司事情风险和财务

风险,确保公司资产的安全处所和整整,财务数据的可靠性、整整、正确。能胜任 2014

年 12 月 31 日止,财务宣告胸怀把持公开名家缺陷

要紧缺陷。

5、对 2014 年度资产回收和实施应用的独抒发己见:

倒退了公司的2014 年度资产回收和实施应用命运的专项宣告》

和立信簿记员事务所(特殊普通伙伴关系)发行的《募集资产年度放置与应用命运鉴

证明宣告(字母2015) 710027 号),讯问公司互插事情人员、胸怀

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旁听生和特等经管人员,我们家以为,公司的2014 年度资产回收

实施应用的实施宣告是真实的。、正确、整整,缺少虚伪记载、给错误的劝告性

国家与名家疏漏。我们家认同立信簿记员事务所(特殊普通伙伴关系)给公司 2014 年

募集资产的保持与实施应用,公司《2014 年度资产回收与实

际应用命运的专项宣告》契合创业板股票上市的公司投机运作象征方向》及互插体式象征方向

的关心章程,这是公司的真实镜子。 2014 年度募集资产的实施希腊字母第12字与实施应用,不

募集资产在违规应用和应用的命运。

6、论公司的聘用 2015 年度审计机构的独抒发己见:

利辛簿记员事务所(特殊普通伙伴关系作伴)有用纸覆盖互插事情,有着应付

股票上市的公司审计事情的富有的体验与事情素质,自山肩 2014 公司年度审计机构,

恪尽职守,遵照孤独性、成立、美人实施号码簿,为公司求婚高高质量的的审计服务业,

发行审计宣告的决意、公平、真实镜子了公司的财务国务的和经纪效果。。焉该

良好的服务业思想、事业操守和尽职的容量。我们家答应继续录用一名簿记员。

办公楼(特殊普通伙伴关系)是公司 2015 年度审计机构,并答应公司带到公司 2014 长年累月度

对同伙大会的思索。

7、对公司 2015 董事和特等经管人员年度薪酬保险单的独抒发己见:

不要细心反省,我们家以为公司曾经做到了。 2015 公司董事和特等经管人员的年度薪酬

示意图,契合公司现行经管的实施命运,约束与驱车旅行,提升公司董事

勤勤恳恳的事务和特等经管,提升大众司能力和能力,对大众缺少伤害

分部和同伙的维护国务的。董事、特等经管人员薪酬保险单气流顺序

律、法规、公司条例、规章机构等的章程,并答应公司 2015 年度董事薪酬经管

打电话给给公司 2014 同伙每年的大会慎重。

8、对公司下一个人的三年同伙报偿示意图 年-2017 年)的独抒发己见:

我们家答应:该训练契合柴纳证监会《对此外行得通的股票上市的公司现钞分赃

关心事项的预告(证监会〔2012〕37) 号)、股票上市的公司接管象征方向 3 股票上市的公司现钞

高昂的等互插章程,此外使纯净了公司条例对利润分配事项的决策顺序和机

制,有助于更合适的和正确的公司继续稳固的股息,操纵同伙牧师创办

使充满与推理使充满理念,附带说明利润分配保险单明晰度和可手术性,它有助于防守

使充满者、格外地中小使充满者权利的守护。

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2015 年度孤独董事宣告

我们家答应董事会对公司同伙的异议。 年-2017

年度,请董事会向公司指的是安排 2014 同伙每年的大会慎重。

9、对公司应用比例募集资产无穷使牲口众多气体。的独抒发己见:

这家公司曾经用过了。 2,000 亿元上级的募集资产用于无穷性使牲口众多流动,赞成提升征募新兵

资产运用能力,失效财务本钱,使满足或足够公司事情增长对流动资产的需求,提升大众

公司赢得容量,契合各种的同伙的维护。超募基金的应用与使充满条款无干。

违背示意图,不冲击筹措资产的合格的行动,筹集资产缺少杂耍。

使充满和伤害使充满者维护的领域范围。公司最亲近的 12 公开一个人月内使充满用纸覆盖、付托理财、

衍生品使充满、风险使充满等高风险使充满,并许诺使牲口众多流动 12 不到一个人月

研制用纸覆盖使充满等高风险使充满,求婚用纸覆盖使充满。

公司这次超募资产应用示意图和决策顺序契合股票上市的公司接管象征方向第 2 数字- Top

城市C基金经管和应用的接管资格、深圳用纸覆盖买卖税创业板上市章程

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